Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 2 февраля 2024 года.

2.3. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем)

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 2 февраля 2024 года.

2.5. Адрес по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

- 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54,АО «Консервный завод «Саранский».

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

2.6. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 72.1201%

1. Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк" со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных договоров, предоставление поручительства, в том числе пролонгация кредитных договоров, договоров поручительства, на всю сумму обязательств, заключение договоров залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 28 % годовых, общей суммой всех сделок не более 5 000 000 000 рублей, со сроком не более одного года. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества.

Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров будет являться решением о последующем одобрении ранее заключенных сделок по пролонгации кредитных договоров/договоров уступки прав (требований), перечень которых представлен в Приложении 1 к настоящему протоколу, а также договоров залога и поручительства, которые были совершены до принятия настоящего решения внеочередным общим собранием акционеров, условия по пролонгации сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк». Акционеры ознакомлены со всеми условиями ранее заключенных обеспечительных сделок (залога, поручительства). Возражений не имеют.

Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания будет являться решением о последующем одобрении сделок и будет распространяться на сделки по пролонгации кредитных договоров, договоров залога и поручительства, которые будут совершены в течение одного календарного года с «02» февраля 2024 г., условия по пролонгации сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк».

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: "Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк" со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных договоров, предоставление поручительства, в том числе пролонгация кредитных договоров, договоров поручительства, на всю сумму обязательств, заключение договоров залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 28 % годовых, общей суммой всех сделок не более 5 000 000 000 рублей, со сроком не более одного года. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества.Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров будет являться решением о последующем одобрении ранее заключенных сделок по пролонгации кредитных договоров/договоров уступки прав (требований), перечень которых представлен в Приложении 1 к настоящему протоколу, а также договоров залога и поручительства, которые были совершены до принятия настоящего решения внеочередным общим собранием акционеров, условия по пролонгации сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк». Акционеры ознакомлены со всеми условиями ранее заключенных обеспечительных сделок (залога, поручительства). Возражений не имеют.Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания будет являться решением о последующем одобрении сделок и будет распространяться на сделки по пролонгации кредитных договоров, договоров залога и поручительства, которые будут совершены в течение одного календарного года с «02» февраля 2024 г., условия по пролонгации сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк»."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 711

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки7 498

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения26 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения7 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 264

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании51

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся72.1201%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"19 264 100.00

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"14 0.0725

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"3 0.0156

"По иным основаниям"0 0.0000

"ИТОГО:"19 264 100.0000

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА"51 100.00

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

"ИТОГО:"51 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 1/02-2024 от 02.02.2024 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

1) вид, категория (тип): обыкновенная акция,государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин

3.2. Дата: 05.02.2024 г.